Comprender el concepto de compliance y su importancia en el entorno corporativo. Identificar los principales riesgos que afectan a las empresas en materia de cumplimiento. Conocer los elementos esenciales de un programa de compliance efectivo.
CONTENIDOS
Presentación 1.Compliance 2.Órganos de supervisión y control 3.Responsable de cumplimiento o compliance office 4.Componentes del compliance Situación 1 5.Código de conducta 6.Programas de cumplimiento corporativo Situación 2 7.Políticas y procedimientos 8.Gestión de riesgos Situación 3 9.Canal de denuncias 10.Gobierno corporativo y compliance 11.Responsabilidad social corporativa y compliance Situación 4 12.Herramientas para promover la cultura del cumplimiento Situación 5 Evaluación